Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.ozmconsultancy.com

Gri Listede Olmanın Sonuçları ve Etkileri Nelerdir ? Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ile Mücadelede Ligden Düştük

Gri Listede olmak ne demek ? Know Your Customer Süreçlerinde değişiklik olur mu ?

Maalesef terörün finansmanını ve kara para aklama konusunda yeterli ve etkin aksiyonlar alamamamız nedeniyle Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri liste olarak adlandırılan ülkelerin bulunduğu izleme listesine alındık

Gri Listede Hangi Ülkeler Var ?

Bu listede Arnavutluk, Barbados, Botsvana, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Haiti, Jamaika, Malta, Mauritius, Fas, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabve bulunuyor.

Peki gri listeye alınmanın muhtemel sonuçları nelerdir ?

En önemli sonucu ve ilk etkisi süphesiz finansal piyasalarda repütasyon kaybı. Devamında ise; 

1-Yurtdışı para transferleri noktasında muhabir bankaların isteksiz duruşu, transfer sürelerinde uzama riski

2–Yurtdışı satın alma ve yabancı yatırımcı talebinde azalma, derecelendirme kuruluşlar tarafından zaten pek iyi noktalarda olmayan notumuzun daha da düşürülme riski

3-Gözetim ve Denetim süreçlerinin artması nedeni ile yüksek bankacılık maliyetleri. Uzun süren know your customer süreçleri

4-Artan denetimin reel sektörün finansal olanaklara erişimde azalma yaşamasına da neden olma ihtimali. ( Örnek olarak normal bir akreditifin bile yurtdışı bankalarda teyit sürecinin zorlaşması, tedarik zincirlerinde bu nedenle aksamalar yaşanabilmesi )

Bu kadar düzgün çalışan bir bankacılık sistemimiz var iken gelinen nokta üzücü. Terörün finansmanı ve kara para aklama noktasında riskli görülen kişi ve kurumların finansal sistemden arındırılması sürecinde umarım çok hızlı yol alıp, bize yakışmayan bu listeden çıkarız.

Saygılarımla

22.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.